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General Shareholders' Meeting
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Algemene Vergadering 2008 (13 mei 2008 om 14u30)
De buitengewone algemene vergadering van deze 14 april 2008 heeft niet geldig over haar agenda kunnen beraadslagen en beslissen omdat het door de wet vereiste quorum niet werd bereikt.
Derhalve roepen wij u op voor een tweede buitengewone algemene vergadering die zal gehouden worden op dinsdag 13 mei 2008 onmiddellijk na de gewone algemene vergadering, Prins Albertstraat 44, te Elsene-Brussel. Deze vergadering zal geldig beraadslagen en beslissen over dezelfde agenda, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. Ter herinnering is de agenda bij deze brief gevoegd, alsmede een bijzonder verslag, goedgekeurd door de Raad van Bestuur betreffende de statutaire wijzingen voorgesteld.
De gewone algemene vergadering, waarop wij u eveneens uitnodigen, zal om 14.30 u. worden gehouden.
Formaliteiten - Bericht van deelneming - Volmacht
Gewone algemene vergadering : Agenda
1. Jaarverslagen over de verrichtingen van het boekjaar 2007, verslagen van de Commissaris.
2. Verslag over de Corporate Governance.
3. Geconsolideerde rekeningen van het boekjaar 2007.
4. Goedkeuring van de jaarrekeningen van het boekjaar 2007 - Toedeling van de winst en vaststelling van het dividend.
Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de jaarrekeningen en de verdeling van de winst over het boekjaar goed te keuren en het dividend per volgestort aandeel vast te stellen op 2,9333 EUR bruto, d.i. 2,20 EUR netto. Na aftrek van het op 17 januari 2008 gestorte voorschot van 0,85 EUR netto bedraagt het dividendsaldo dus 1,35 EUR netto, betaalbaar vanaf 20 mei 2008.
5. Decharge aan de Bestuurders en de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2007.
Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld decharge te verlenen aan de Bestuurders en de Commissaris die gedurende het boekjaar 2007 in functie waren, voor de verrichtingen van dit boekjaar.
6.Raad van Bestuur :
a) Benoeming van één Bestuurder ter vervanging van de heer Jean-Marie Solvay, aftredend en herkiesbaar voor een nieuw mandaat van vier jaar.
Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de heer Jean-Marie Solvay te herkiezen als Bestuurder voor een periode van vier jaar. Zijn mandaat zal onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van mei 2012 verstrijken.
b) Bevestiging van de aanstelling van de heer Jean-Marie Solvay als onafhankelijke Bestuurder binnen de Raad van Bestuur (op basis van de criteria waaraan voldaan moet worden om onafhankelijk Bestuurder te zijn, zie verslag Corporate Governance 2007 hoofdstuk 4.3.4).
Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de aanstelling van de heer Jean-Marie Solvay als onafhankelijke Bestuurder binnen de Raad van Bestuur te bevestigen.
Tijdens zijn vergadering van 3 maart 2008 werd de Ondernemingsraad van Solvay NV te Brussel hierover ingelicht, overeenkomstig artikel 524 van het Wetboek van Vennootschappen.
7. Diversen.
Buitengewone algemene vergadering : Agenda
I. Bijzonder verslag van de raad van bestuur
Statutaire wijzigingen
2.1. Artikel 10ter: aankoop en/of overdracht van eigen aandelen van de vennootschap om ernstige en dreigende benadeling te voorkomen
Er wordt de buitengewone algemene vergadering voorgesteld om de toestemming verleend aan de raad van bestuur om eigen aandelen van de maatschappij op de beurs of enige andere manier te kopen, om te ruilen of over te dragen om een ernstige en dreigende benadeling te voorkomen, te vernieuwen voor een periode van drie jaar, met ingang vanaf de datum waarop de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 13 mei 2008 wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
In artikel 10ter zou de datum van 2 juni 2005 worden vervangen door 13 mei 2008.
2.2. Artikel 10quater: aankopen op de beurs van eigen aandelen van de vennootschap
Er wordt de buitengewone algemene vergadering voorgesteld om, voor een nieuwe periode van 18 maanden vanaf de algemene vergadering van 13 mei 2008, de toestemming aan de raad van bestuur te verlenen om aandelen van de vennootschap op de beurs te kopen of te over te dragen, ten belope van maximaal 8.470.000 aandelen om de verbintenissen inzake stock options te dekken.
In artikel 10 quater zou de datum van 9 mei 2006 worden vervangen door 13 mei 2008.
Assemblée générale 2008 (13 mai 2008 à 14h30)
L’assemblée générale extraordinaire du 14 avril 2008 n’a pu délibérer valablement sur son ordre du jour étant donné que le quorum de présence requis par la loi n’a pas été atteint.
Dès lors, nous avons l'honneur de vous convoquer à une seconde assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le mardi 13 mai 2008 à l’issue de l’assemblée générale ordinaire, rue du Prince Albert, 44, à Ixelles‑Bruxelles. Cette assemblée délibérera valablement sur ce même ordre du jour quel que soit le nombre de titres présents ou représentés. Pour rappel, l’ordre du jour figure en annexe à la présente lettre ainsi qu’un rapport spécial adopté par le Conseil d’Administration pour les modifications statutaires proposées.
L'assemblée générale ordinaire à laquelle nous vous convions également se tiendra à 14 h 30.
Formalités - Avis de participation - Procuration
Assemblée générale ordinaire : Ordre du jour
1. Rapports de gestion sur les opérations de l'exercice 2007, rapports du Commissaire.
2. Rapport sur la Corporate Governance.
3. Comptes consolidés de l’exercice 2007
4. Approbation des comptes annuels de l'exercice 2007 - Affectation des bénéfices et fixation du dividende.
Il est proposé à l'Assemblée Générale d'approuver les comptes annuels ainsi que la répartition du bénéfice de l'exercice et de fixer le dividende brut par action entièrement libérée à 2,9333 EUR, soit 2,20 EUR net. Après déduction de l'acompte de 0,85 EUR net versé le 17 janvier 2008, le solde de dividende s'élèvera donc à 1,35 EUR net, payable à partir du 20 mai 2008.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire pour les opérations de l'exercice 2007.
Il est proposé à l'Assemblée Générale de donner décharge aux Administrateurs et au Commissaire en fonction durant l'exercice 2007 pour les opérations de cet exercice.
6. Conseil d'Administration :
a) Nomination d’un Administrateur en remplacement de M. Jean-Marie Solvay, sortant et rééligible pour un nouveau mandat de quatre ans.
Il est proposé à l'Assemblée Générale de réélire M. Jean-Marie Solvay comme Administrateur pour une période de quatre ans. Son mandat viendra à échéance immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de mai 2012.
b) Confirmation de la désignation de M. Jean-Marie Solvay comme Administrateur indépendant au sein du Conseil d’Administration (sur base des critères à réunir pour être Administrateur indépendant, voir rapport Corporate Governance 2007, chapitre 4.3.4).
Il est proposé à l’Assemblée Générale de confirmer la désignation de M. Jean-Marie Solvay comme Administrateur indépendant au sein du Conseil d’Administration.
Lors de sa réunion du 3 mars 2008, le Conseil d’Entreprise de Solvay SA à Bruxelles en a été informé, conformément à l’article 524 du Code des Sociétés.
7. Divers.
Assemblée générale extraordinaire : Ordre du jour
I. Rapport spécial du Conseil d’Administration
Modifications statutaires
2.1. Article 10ter : acquisition et/ou aliénation des actions propres de la société en vue de lui éviter un dommage grave et imminent
Il est proposé à l’Assemblée Générale Extraordinaire de renouveler pour une nouvelle période de trois ans, prenant cours le jour de la publication aux Annexes au Moniteur belge de la décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 13 mai 2008, l’autorisation accordée au Conseil d’Administration d’acquérir, d’échanger et/ou d’aliéner en Bourse ou de toute autre manière, des actions propres de la société en vue de lui éviter un dommage grave et imminent.
Dans l’article 10ter, la date du 2 juin 2005 serait remplacée par celle du 13 mai 2008.
2.2. Article 10quater : acquisition en Bourse d’actions propres de la société
Il est proposé à l’Assemblée Générale Extraordinaire de renouveler pour une nouvelle période de 18 mois à compter de l’assemblée générale du 13 mai 2008, l’autorisation accordée au Conseil d’Administration d’acquérir ou d’aliéner en Bourse des actions de la société, à concurrence de 8.470.000 actions maximum pour couvrir les engagements en matière de Stock Options.
Dans l’article 10quater, la date du 9 mai 2006 serait remplacée par celle du 13 mai 2008.
Shareholders' Meeting 2008 (May 13, 2008 at 2.30 pm)
The information have been translated for information purposes only. Whilst every effort has been made to ensure that the English version is a faithful and accurate translation of the French text, only the latter is a legally valid document.
Due to the fact that the quorum required by laws was not reached at the Extraordinary General Meeting held on April 14, 2008 the meeting was not able to deliberate validly on its agenda.
As a result, we have the honour of informing you, as a registered shareholder, that a second Extraordinary General Meeting will take place on Tuesday, May 13, 2008 following the close of the Ordinary General Meeting, rue du Prince Albert 44, in Ixelles, Brussels. This meeting will deliberate validly on the same agenda regardless of the number of shareholders present or represented. By way of reminder, please find enclosed with this letter a copy of this agenda and the special report from the Board of Directors concerning the changes to the articles of association.
The Ordinary General Meeting - to which you are also cordially invited - will take place at 2.30 p.m.
Necessary procedures - Notice of attendance - Proxy
Ordinary shareholders' meeting : Agenda
1. Management Reports on the operations of the 2007 fiscal year – External Auditor’s reports.
2. Report on Corporate Governance.
3. Consolidated accounts of the 2007 fiscal year.
4. Approval of the annual accounts for the 2007 fiscal year – Allocation of profits and dividend distribution.
It is proposed that the shareholders approve the annual accounts, the allocation of profits and the gross dividend distribution for fully-paid shares at EUR 2.9333, or EUR 2.20 net of Belgian withholding tax. In view of the EUR 0.85 (net of Belgian withholding tax) interim dividend paid on January 17, 2008, the balance of the dividend to be distributed amounts to EUR 1.35 EUR (net of Belgian withholding tax), payable as of May 20, 2008.
5. Discharge to be granted to the Directors and to the External Operator for the operations of the 2007 fiscal year.
It is proposed that the shareholders grant a discharge to the Directors and External Auditor in office during the fiscal year 2007 for operations falling within that period.
6. Board of Directors:
a) Appointment of a Director to replace Mr Jean-Marie Solvay, whose term of office is due to expire and, being re-eligible, has offered himself for re-election for a new term of office of four years.
It is proposed that the shareholders re-elect Mr Jean-Marie Solvay as Director for a period of four years. His term of office will expire immediately after the Annual Shareholders’ Meeting of May 2012.
b) Confirmation of the appointment of Mr Jean-Marie Solvay as independent Director within the Board of Directors (on the basis of the criteria to be satisfied to be deemed an independent Director – see the Corporate Governance report 2007, chapter 4.3.4.).
It is proposed that the shareholders confirm Mr Jean-Marie Solvay as independent Director within the Board of Directors.
During its meeting of March 3, 2008, the Works Council of Solvay S.A. Brussels was informed about it, according to the article 524 of the Code of Companies.
7. Any other business.
Extraordinary shareholders' meeting : Agenda
I. Special report of the Board of Directors
Amendments to the articles of association
2.1. Article 10 b: acquisition and/or cancellation of the company’s own shares in order to avoid a serious and imminent threat to the company
It is proposed that the Extraordinary Shareholders’ Meeting renews for a further period of three years, to take effect from the date of publication in the Annexes to the Belgian Official Journal of the shareholders’ decision of May 13, 2008, the authorisation granted to the Board of Directors to acquire, exchange and/or cancel on the stock market or in any other way, the company’s own shares in order to avoid a serious and imminent threat to the company.
In article 10 b, the date of June 2, 2005 would be replaced by that of May 13, 2008.
2.2. Article 10 c: acquisition on the stock market of the company’s own shares
It is proposed that the Extraordinary Shareholders’ Meeting renews for a further period of 18 months, to take effect from the general meeting of May 13, 2008, the authorisation granted to the Board of Directors to acquire or cancel on the stock market the company’s shares, up to a maximum of 8,470,000 shares, to cover the company’s stock option commitments.
In article 10 c, the date of May 9, 2006 would be replaced by that of May 13, 2008.
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