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General Shareholders' Meeting
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Algemene Vergadering 2006 (9 mei 2006 om 14u15)
Wij roepen u op voor een tweede buitengewone algemene vergadering die zal gehouden worden op dinsdag 9 mei 2006 om 14.15 uur, Prins Albertstraat 44, te Elsene-Brussel. De gewone algemene vergadering, waarop wij u eveneens uitnodigen, zal onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering worden gehouden.
Formaliteiten te vervullen - Bericht van deelneming - Volmacht
Buitengewone algemene vergadering : Agenda
I. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur
II. Statutaire wijzigingen
2.1. Artikel 10quater: aankopen op de beurs van eigen aandelen van de vennootschap
Er wordt de buitengewone algemene vergadering voorgesteld om, voor een nieuwe periode van 18 maanden vanaf de algemene vergadering van 9 mei 2006, de toestemming aan de raad van bestuur te verlenen om aandelen van de vennootschap op de beurs te kopen of te over te dragen, ten belope van maximaal 8.460.000 aandelen om de verbintenissen inzake stock options te dekken.
In artikel 10 quater zou de datum van 2 juni 2005 worden vervangen door 9 mei 2006.
2.2. Artikel 39 laatste alinea: geheime stemming
Er wordt de buitengewone algemene vergadering voorgesteld om de minimumdrempel die een aandeelhouder de mogelijkheid geeft om een geheime stemming te vragen voor een benoeming te wijzigen.
Artikel 39 laatste alinea zou dan vervangen worden door de volgende tekst :
“Over de benoemingen van de leden van de Raad van Bestuur en de Commissarissen wordt in een geheime stemming beslist als één of meerdere aandeelhouders die samen minstens één procent van het kapitaal in handen hebben, dit vraagt en als er meerdere kandidaten zijn voor de vrijgekomen plaats.”
Gewone algemene vergadering : Agenda
1. Jaarverslag over de verrichtingen van het boekjaar 2005, verslagen van de Commissaris.
2. Verslag over de Corporate Governance.
3. Goedkeuring van de jaarrekeningen van het boekjaar 2005 – Toedeling van de winst en vaststelling van het dividend.
Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de jaarrekeningen en de verdeling van de winst over het boekjaar goed te keuren en het bruto dividend per volgestort aandeel vast te stellen op 2,67 EUR, d.i. 2 EUR netto. Na aftrek van het op 12 januari 2006 gestorte voorschot van 0,70 EUR netto bedraagt het dividendsaldo dus 1,30 EUR netto, betaalbaar vanaf 16 mei 2006.
4. Decharge aan de Bestuurders en de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2005.
Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld decharge te verlenen aan de Bestuurders en de Commissaris die gedurende het boekjaar 2005 in functie waren, voor de verrichtingen van dit boekjaar.
5. Raad van bestuur:
a)Benoeming van één Bestuurder ter vervanging van de heer Kenneth Minton die zijn mandaat om gezondheidsredenen opzegt.
Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld de heer Bernhard Scheuble (zie curriculum vitae) aan te stellen als Bestuurder, ter vervanging van de heer Kenneth Minton. Zijn mandaat zou vervallen na afloop van de gewone algemene vergadering van mei 2010.
b) Aanstelling van de heer Bernhard Scheuble als onafhankelijk Bestuurder binnen de Raad van Bestuur (op basis van de criteria waaraan voldaan moet worden om onafhankelijk Bestuurder te zijn, zie verslag Corporate Governance 2005, hoofdstuk 4.3.5).
Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld de heer Bernhard Scheuble als onafhankelijk Bestuurder binnen de Raad van Bestuur te benoemen.
c) Benoeming van één Bestuurder ter vervanging van Baron Daniel Janssen die bij het naderen van zijn 70ste verjaardag zijn mandaat van Bestuurder opzegt.
Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld de heer Anton van Rossum (zie curriculum vitae) aan te stellen als Bestuurder, ter vervanging van Baron Daniel Janssen. Zijn mandaat zou vervallen na afloop van de gewone algemene vergadering van mei 2010.
d) Aanstelling van de heer Anton van Rossum als onafhankelijk Bestuurder binnen de Raad van Bestuur (op basis van de criteria waaraan voldaan moet worden om onafhankelijk Bestuurder te zijn, zie verslag Corporate Governance 2005, hoofdstuk 4.3.5).
Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld de heer Anton van Rossum als onafhankelijk Bestuurder binnen de Raad van Bestuur te benoemen.
e) Benoeming van twee Bestuurders ter vervanging van de heer Denis Solvay en de heer Jean-Martin Folz, aftredend en herkiesbaar voor een nieuw mandaat van vier jaar.
Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld achtereenvolgens de heer Denis Solvay en de heer Jean-Martin Folz te herkiezen als Bestuurders voor een periode van vier jaar. Hun mandaat zou vervallen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van mei 2010.
f) Bevestiging van de aanstelling van de heer Denis Solvay en de heer Jean-Martin Folz als onafhankelijke Bestuurders binnen de Raad van Bestuur (op basis van de criteria waaraan voldaan moet worden om onafhankelijk Bestuurders te zijn, zie verslag Corporate Governance 2005, hoofdstuk 4.3.5).
Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld om de aanstelling van de heer Denis Solvay en de heer Jean-Martin Folz als onafhankelijke Bestuurders binnen de Raad van Bestuur te bevestigen.
6. Diversen.
Assemblée Générale 2006 (9 mai 2006 à 14h15)
Nous avons l'honneur de vous convoquer à une seconde assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le mardi 9 mai 2006 à 14 h 15 immédiatement avant l’assemblée générale ordinaire, rue du Prince Albert, 44, à Ixelles‑Bruxelles. L'assemblée générale ordinaire à laquelle nous vous convions également se tiendra à l’issue de l’assemblée générale extraordinaire.
Formalités à accomplir - Avis de participation - Procuration
Assemblée générale extraordinaire : Ordre du jour
I. Rapport spécial du Conseil d’Administration
II. Modifications statutaires
2.1. Article 10quater : acquisition en Bourse d’actions propres de la société
Il est proposé à l’Assemblée Générale Extraordinaire de renouveler, pour une nouvelle période de 18 mois à compter de l’assemblée générale du 9 mai 2006, l’autorisation accordée au Conseil d’Administration d’acquérir ou d’aliéner en Bourse des actions de la société, à concurrence de 8.460.000 actions maximum pour couvrir les engagements en matière de Stock Options.
Dans l’article 10quater, la date du 2 juin 2005 serait remplacée par celle du 9 mai 2006.
2.2. Article 39 dernier alinéa : vote secret
Il est proposé à l’Assemblée Générale Extraordinaire de modifier le seuil qui permet à un actionnaire de demander le vote secret en cas de nomination.
L’article 39 dernier alinéa serait dès lors remplacé par le texte suivant :
« Les nominations des membres du Conseil d’Administration et des Commissaires ont lieu au vote secret si un ou plusieurs actionnaires détenant ensemble au moins un pour-cent du capital le demande(nt) et s’il y a plusieurs candidats pour le poste à pourvoir ».
Assemblée générale ordinaire : Ordre du jour
1. Rapports de gestion sur les opérations de l'exercice 2005, rapports du Commissaire.
2. Rapport sur la Corporate Governance.
3. Approbation des comptes annuels de l'exercice 2005 - Affectation des bénéfices et fixation du dividende.
Il est proposé à l'Assemblée Générale d'approuver les comptes annuels ainsi que la répartition du bénéfice de l'exercice et de fixer le dividende brut par action entièrement libérée à 2,67 EUR, soit 2 EUR net. Après déduction de l'acompte de 0,70 EUR net versé le 12 janvier 2006, le solde de dividende s'élèvera donc à 1,30 EUR net, payable à partir du 16 mai 2006.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire pour les opérations de l'exercice 2005.
Il est proposé à l'Assemblée Générale de donner décharge aux Administrateurs et au Commissaire en fonction durant l'exercice 2005 pour les opérations de cet exercice.
5. Conseil d'Administration :
a) Nomination d’un Administrateur en remplacement de M. Kenneth Minton, qui renonce à son mandat pour raisons de santé.
Il est proposé à l’Assemblée Générale de désigner M. Bernhard Scheuble (cf. curriculum vitae) comme Administrateur, en remplacement de M. Kenneth Minton. Son mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de mai 2010.
b) Désignation de M. Bernhard Scheuble comme Administrateur indépendant au sein du Conseil d’Administration (sur base des critères à réunir pour être Administrateur indépendant, voir rapport Corporate Governance 2005, chapitre 4.3.5).
Il est proposé à l’Assemblée Générale de désigner M. Bernhard Scheuble comme Administrateur indépendant au sein du Conseil d’Administration.
c) Nomination d’un Administrateur en remplacement du Baron Daniel Janssen qui renonce à son mandat, conformément à l’usage en matière de limite d’âge.
Il est proposé à l’Assemblée Générale de désigner M. Anton van Rossum (cf. curriculum vitae) comme Administrateur, en remplacement du Baron Daniel Janssen.
Son mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de mai 2010.
d) Désignation de M. Anton van Rossum comme Administrateur indépendant au sein du Conseil d’Administration (sur base des critères à réunir pour être Administrateur indépendant, voir rapport Corporate Governance 2005, chapitre 4.3.5).
Il est proposé à l’Assemblée Générale de désigner M. Anton van Rossum comme Administrateur indépendant au sein du Conseil d’Administration.
e) Nomination de deux Administrateurs en remplacement de M. Denis Solvay et de M. Jean-Martin Folz, sortants et rééligibles pour un nouveau mandat de quatre ans.
Il est proposé à l'Assemblée Générale de réélire successivement M. Denis Solvay et M. Jean-Martin Folz comme Administrateurs pour une période de quatre ans. Leur mandat viendra à échéance immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de mai 2010.
f) Confirmation de la désignation de M. Denis Solvay et de M. Jean-Martin Folz comme Administrateurs indépendants au sein du Conseil d’Administration (sur base des critères à réunir pour être Administrateur indépendant, voir rapport Corporate Governance 2005, chapitre 4.3.5).
Il est proposé à l’Assemblée Générale de confirmer la désignation de M. Denis Solvay et de
M. Jean-Martin Folz comme Administrateurs indépendants au sein du Conseil d’Administration.
6. Divers
Shareholders' Meeting 2006 (May 9, 2006 at 2.15 pm)
The documentation has been translated for purposes of information only. While every effort has been made to ensure that the English version is a faithful and accurate translation of the French text, only the latter is a legally valid document.
We have the honour of informing you that a second Extraordinary General Meeting will take place on Tuesday, May 9, 2006 at 2.15 p.m. , rue du Prince Albert 44, in Ixelles, Brussels. The Ordinary General Meeting - to which you are also cordially invited - will take place following the close of the Extraordinary General Meeting.
Necessary procedures - Notice of attendance - Proxy
Extraordinary shareholders' meeting : Agenda
I. Special report of the Board of Directors
II. Amendments to the articles of association
2.1. Article 10 c: acquisition on the stock market of the company’s own shares
It is proposed that the Extraordinary Shareholders’ Meeting renews for a further period of
18 months, to take effect from the general meeting of May 9, 2006, the authorisation granted to the Board of Directors to acquire or cancel on the stock market the company’s shares, up to a maximum of 8,460,000 shares, to cover the company’s stock option commitments.
In article 10 c, the date of June 2, 2005 would be replaced by that of May 9, 2006.
2.2. Article 39 last indent: secret ballot
It is proposed that the Extraordinary Shareholders’ Meeting to modify the threshold which allows a shareholder to request a secret ballot for appointments.
Article 39 last indent would then be worded as follows:
“A secret ballot shall be organised for the appointment of members of the Board of Directors and the Auditors if one or more shareholders owning together at least one percent of the capital request such a ballot and if there are several candidates for the vacant position”.
Ordinary shareholders' meeting : Agenda
1. Management Reports on the operations of the 2005 fiscal year – External Auditor’s reports.
2. Report on Corporate Governance.
3. Approval of the annual accounts for the 2005 fiscal year – Allocation of profits and dividend distribution.
It is proposed that the shareholders approve the annual accounts, the allocation of profits and the gross dividend distribution for fully-paid shares at EUR 2.67, or EUR 2 net of Belgian withholding tax. In view of the EUR 0.70 (net of Belgian withholding tax) interim dividend paid on January 12, 2006, the balance of the dividend to be distributed amounts to EUR 1.30 EUR (net of Belgian withholding tax), payable as of May 16, 2006.
4. Discharge to be granted to the Directors and to the External Operator for the operations of the 2005 fiscal year.
It is proposed that the shareholders grant a discharge to the Directors and External Auditor in office during the fiscal year 2005 for operations falling within that period.
5. Board of Directors:
a) Appointment of a Director to replace Mr Kenneth Minton who has decided to resign his directorship for health reasons.
It is proposed that the shareholders elect Mr Bernhard Scheuble (see curriculum vitae) as Director to replace Mr Kenneth Minton. His term of office will expire immediately after the Annual Shareholders’ Meeting of May 2010.
b) Appointment of Mr Bernhard Scheuble as independent Director within the Board of Directors (on the basis of the criteria to be satisfied to be deemed an independent Director, see Corporate Governance report 2005, chapter 4.3.5.).
It is proposed that the shareholders appoint Mr Bernhard Scheuble as independent Director within the Board of Directors.
c) Appointment of a Director to replace Baron Daniel Janssen, being 70 years old, who resigns his term of office as Director.
It is proposed that the shareholders elect Mr Anton van Rossum (see curriculum vitae) as Director to replace Baron Daniel Janssen. His term of office will expire immediately after the Annual Shareholders’ Meeting of May 2010.
d) Appointment of Mr Anton van Rossum as independent Director within the Board of Directors (on the basis of the criteria to be satisfied to be deemed an independent Director, see Corporate Governance report 2005, chapter 4.3.5.).
It is proposed that the shareholders appoint Mr Anton van Rossum as independent Director within the Board of Directors.
e) Appointment of two Directors to replace Mr Denis Solvay and Mr Jean-Martin Folz, whose term of office is due to expire and, being re-eligible, have offered themselves for re-election for a new term of office of four years.
It is proposed that the shareholders re-elect Mr Denis Solvay and Mr Jean-Martin Folz as Directors for a period of four years. Their term of office will expire immediately after the Annual Shareholders’ Meeting of May 2010.
f) Confirmation of the appointment of Mr Denis Solvay and Mr Jean-Martin Folz as independent Directors within the Board of Directors (on the basis of the criteria to be satisfied to be deemed an independent Director – see the Corporate Governance report 2005, chapter 4.3.5.).
It is proposed that the shareholders confirm Mr Denis Solvay and Mr Jean-Martin Folz as independent Directors within the Board of Directors.
6. Any other business.
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