|
Shareholder's meeting
Go to Algemene Vergadering 2003 - Assemblée Générale 2003 - Shareholders' Meeting 2003
For further information please contact :
Investor Relations Team
T. +32.2.509.60.16
E-mail : investor.relations@solvay.com
Algemene Vergadering 2003 (5 juni 2003 om 10u.)
Wij roepen u, als houder van aandelen op naam op voor een tweede buitengewone algemene vergadering die zal gehouden worden op donderdag 5 juni 2003 onmiddellijk na de gewone algemene vergadering, Prins Albertstraat 44, te Elsene-Brussel.
Formaliteiten te vervullen - Bericht van deelneming - Volmacht
Gewone algemene vergadering : Agenda
1. Jaarverslagen over de verrichtingen van het boekjaar 2002, verslagen van de Commissaris.
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen van het boekjaar 2002 - Toedeling van de winst en vaststelling van het dividend.
Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de jaarrekeningen en de verdeling van de winst over het boekjaar goed te keuren en het dividend per volgestort aandeel vast te stellen op 2,40 EUR bruto, d.i. 1,80 EUR netto. Na aftrek van het op 13 januari 2003 gestorte voorschot van 0,70 EUR netto bedraagt het dividendsaldo dus 1,10 EUR netto, betaalbaar vanaf 12 juni 2003.
3. Decharge aan de Bestuurders en de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2002. Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld decharge te verlenen aan de Bestuurders en de Commissaris die gedurende het boekjaar 2002 in functie waren, voor de verrichtingen van dit boekjaar.
4. Raad van Bestuur :
a) Benoeming van drie Bestuurders ter vervanging van de heer Aloïs Michielsen, de heer Kenneth Minton en de heer Nicolas Boël, aftredend en herkiesbaar voor een nieuw mandaat van zes jaar.
Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld achtereenvolgens de heer Aloïs Michielsen, de heer Kenneth Minton en de heer Nicolas Boël te herkiezen als Bestuurder voor een periode van zes jaar. Hun mandaat zal onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van juni 2009 verstrijken.
b) Benoeming van een Bestuurder ter vervanging van de heer Pierre Casimir-Lambert die, gezien hij de leeftijdsgrens van 70 jaar bereikt, zijn mandaat van Bestuurder opzegt. Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de heer Jacques Saverys (zie curriculum vitae) als Bestuurder te verkiezen om het mandaat van de heer Pierre Casimir-Lambert, dat onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van juni 2007 verstrijkt, over te nemen.
c) Benoeming van een Bestuurder ter vervanging van Burggraaf Etienne Davignon die, gezien hij de leeftijdsgrens van 70 jaar bereikt, zijn mandaat van Bestuurder opzegt. Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de heer Karel Van Miert (zie curriculum vitae) als Bestuurder te verkiezen om het mandaat van Burggraaf Etienne Davignon, dat onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van juni 2009 verstrijkt, over te nemen.
d) Benoeming van een Bestuurder ter vervanging van de heer Hilmar Kopper die zijn mandaat van Bestuurder om persoonlijke redenen opzegt.
Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de heer Uwe-Ernst Bufe (zie curriculum vitae) als Bestuurder te verkiezen om het mandaat van de Heer Hilmar Kopper, dat onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van juni 2005 verstrijkt, over te nemen
e) Aanstelling van de onafhankelijke Bestuurders binnen de Raad van Bestuur (op basis van de criteria waaraan voldaan moet worden om onafhankelijk Bestuurder te zijn, zie jaarverslag 2002 op pagina 4).
Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld Baron Hubert de Wangen, de heer Jean-Marie Solvay, Ridder Guy de Selliers de Moranville en de heren Kenneth Minton, Denis Solvay, Nicolas Boël, Jean Van Zeebroeck, Jean-Martin Folz, Jacques Saverys, Karel Van Miert en Uwe-Ernst Bufe als onafhankelijke Bestuurders binnen de Raad van Bestuur aan te stellen.
5. Diversen
Buitengewone algemene vergadering : Agenda
1. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur m.b.t. de verkrijging en de vervreemding van de aandelen van de vennootschap
2. Wijzigingen in artikel 10 quater van de statuten (zie ook de statuten van Oktober 2002)
Er wordt voorgesteld om de tekst van artikel 10 quater van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
1° De Raad van Bestuur is gemachtigd om aandelen van de vennootschap ter beurze te verkrijgen binnen een termijn van achttien maanden vanaf de algemene vergadering van vijf juni tweeduizend en drie, ten belope van maximaal acht miljoen vierhonderdzestigduizend (8.460.000) aandelen, tegen een koers begrepen tussen twintig euro (20 EUR) en honderd vijftig euro (150 EUR).
2° De aldus verkregen aandelen kunnen zonder voorafgaandelijke toestemming van de algemene vergadering door de Raad van Bestuur worden vervreemd, op de beurs of buiten de beurs, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, overeenkomstig de wet.
3° De machtigingen bedoeld in punten 1° en 2° (supra) gelden ook voor de verkrijging en vervreemding door de rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen in de zin van artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen.
De aandelen die door deze dochtervennootschappen zijn verkregen, worden afgetrokken van het totaal van acht miljoen vierhonderdzestigduizend (8.460.000) aandelen bedoeld in punt 1°.
Voor meer informatie kunt u terecht bij :
Investor Relations, T. +32.2.509.60.16
E-mail : investor.relations@solvay.com
Assemblée Générale 2003 (5 juin 2003 à 10h)
Nous avons l'honneur de vous convoquer, en votre qualité d'actionnaire nominatif, à une seconde assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le jeudi 5 juin 2003 immédiatement après l’assemblée générale ordinaire, rue du Prince Albert, 44, à Ixelles-Bruxelles.
Formalités à accomplir - Avis de participation - Procuration
Assemblée générale ordinaire : Ordre du jour
1. Rapports de gestion sur les opérations de l'exercice 2002, rapports du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels de l'exercice 2002 - Affectation des bénéfices et fixation du dividende.
Il est proposé à l'Assemblée Générale d'approuver les comptes annuels ainsi que la répartition du bénéfice de l'exercice et de fixer le dividende brut par action entièrement libérée à 2,40 EUR, soit 1,80 EUR net. Après déduction de l'acompte de 0,70 EUR net versé le 13 janvier 2003, le solde de dividende s'élèvera donc à 1,10 EUR net, payable à partir du 12 juin 2003.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire pour les opérations de l'exercice 2002.
Il est proposé à l'Assemblée Générale de donner décharge aux Administrateurs et au Commissaire en fonction durant l'exercice 2002 pour les opérations de cet exercice.
4. Conseil d'Administration :
a) Nomination de trois Administrateurs en remplacement de M. Aloïs Michielsen, M. Kenneth Minton et M. Nicolas Boël, sortants et rééligibles pour un nouveau mandat de six ans. Il est proposé à l'Assemblée Générale de réélire successivement M. Aloïs Michielsen, M. Kenneth Minton et M. Nicolas Boël comme Administrateurs pour une période de six ans. Leur mandat viendra à échéance immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de juin 2009.
b) Nomination d’un Administrateur en remplacement de M. Pierre Casimir-Lambert qui renonce à son mandat, conformément à l'usage en matière de limite d'âge. Il est proposé à l’Assemblée Générale d’élire M. Jacques Saverys (voir curriculum vitae) comme Administrateur pour reprendre le mandat de M. Pierre Casimir-Lambert qui viendra à échéance immédiatement après l’assemblée générale ordinaire de juin 2007.
c) Nomination d’un Administrateur en remplacement du Vicomte Etienne Davignon qui renonce à son mandat, conformément à l'usage en matière de limite d'âge. Il est proposé à l’Assemblée Générale d’élire M. Karel Van Miert (voir curriculum vitae) comme Administrateur pour reprendre le mandat du Vicomte Etienne Davignon qui viendra à échéance immédiatement après l’assemblée générale ordinaire de juin 2009.
d) Nomination d’un Administrateur en remplacement de M. Hilmar Kopper qui renonce à son mandat pour des raisons personnelles. Il est proposé à l’Assemblée Générale d’élire M. Uwe-Ernst Bufe (voir curriculum vitae) comme Administrateur pour reprendre le mandat de M. Hilmar Kopper dont l'échéance vient après l’assemblée générale ordinaire de juin 2005.
e) Designation des Administrateurs indépendants au sein du Conseil d'Administration (sur base des critères à réunir pour être Administrateur Indépendant, voir rapport annuel 2002 page 4).
Il est proposé à l'Assemblée Générale de désigner comme Administrateurs indépendants au sein du Conseil d'Administration : le Baron Hubert de Wangen, M. Jean-Marie Solvay, le Chevalier Guy de Selliers de Moranville, M. Kenneth Minton, M. Denis Solvay, M. Nicolas Boël, M. Jean van Zeebroeck, M. Jean-Martin Folz, M. Jacques Saverys, M. Karel Van Miert et M. Uwe-Ernst Bufe.
5. Divers.
Assemblée générale extraordinaire : Ordre du jour
1. Rapport spécial du Conseil d'Administration relatif à l'acquisition et à l'aliénation des actions de la société
2. Modifications à l'article 10 quater des statuts (voir statuts d'octobre 2002)
Il est proposé de remplacer le texte de l’article 10 quater des statuts par le texte suivant :
1° Le Conseil d’Administration est autorisé à acquérir en bourse des actions de la société pendant un délai de dix-huit mois à compter de l’assemblée générale du cinq juin deux mille trois, à concurrence de maximum huit millions quatre cent soixante mille (8.460.000) actions, à un cours compris entre vingt euro (20 EUR) et cent cinquante euro (150 EUR).
2° Les actions ainsi acquises pourront, sans autorisation préalable de l’assemblée générale, être aliénées par le Conseil d’Administration, en bourse ou hors bourse, aux conditions qu’il détermine, conformément à la loi.
3° Les autorisations visées aux points 1° et 2° ci-dessus s’étendent également aux acquisitions et aliénations faites par les filiales directes au sens de l’article 627 du Code des sociétés.
Les actions acquises par ces filiales s’imputent sur le total de huit millions quatre cent soixante mille (8.460.000) actions visées au point 1.
Pour obtenir davantage d’informations, prière de contacter :
T. +32.2.509.60.16
E-mail : investor.relations@solvay.com
Shareholders' Meeting 2003 (June 5, 2003 at 10:00 am)
The documentation has been translated for purposes of information only. While every effort has been made to ensure that the English version is a faithful and accurate translation of the French text, only the latter is a legally valid document.
We have the honour of informing you, as a registered shareholder, that a second Extraordinary General Meeting will take place on Thursday, June 5, 2003 following the close of the Ordinary General Meeting., rue du Prince Albert 44, in Ixelles, Brussels.
Necessary procedures - Notice of Attendance - Proxy
Ordinary shareholders' meeting : Agenda
1. Management Reports on the operations of the 2002 fiscal year - External Auditor's reports.
2. Approval of the annual accounts for the 2002 fiscal year - Allocation of profits and dividend distribution.
It is proposed that the shareholders approve the annual accounts, the allocation of profits and the gross dividend distribution for fully-paid shares at EUR 2.40 or EUR 1.80 (net of Belgian withholding tax). In view of the EUR 0.70 (net of Belgian withholding tax) interim dividend paid on January 13, 2003, the balance of the dividend to be distributed amounts to EUR 1.10 (net of Belgian withholding tax), payable as of June 12, 2003.
3. Discharge to be granted to the Directors and to the External Auditor for the operations of the 2002 fiscal year.It is proposed that the shareholders grant discharge to the Directors and External Auditor in office during the 2002 fiscal year for operations falling within that period.
4. Board of Directors :
a) Appointment of three Directors to replace Mr Aloïs Michielsen, Mr Kenneth Minton and Mr Nicolas Boël whose term of office is due to expire and, being re-eligible, have offered themselves for re-election for a new term of office of six years.It is proposed that the shareholders re-elect Mr Aloïs Michielsen, Mr Kenneth Minton and Mr Nicolas Boël, as Directors for a period of six years. Their term of office will expire immediately after the Annual Shareholders’ Meeting of June 2009.
b) Appointment of a Director to replace Mr Pierre Casimir-Lambert, being 70 years old, who resigns his term of office as Director. It is proposed that the shareholders elect Mr Jacques Saverys (see curriculum vitae) as Director to replace Mr Pierre Casimir-Lambert for the remainder of his term of office, which will expire after the Annual Shareholders’ Meeting of June 2007.
c) Appointment of a Director to replace Viscount Etienne Davignon, being 70 years old, who resigns his term of office as Director. It is proposed that the shareholders elect Mr Karel van Miert (see curriculum vitae) as Director to replace Viscount Etienne Davignon for the remainder of his term of office, which will expire after the Annual Shareholders’ Meeting of June 2009.
d) Appointment of a Director to replace Mr Hilmar Kopper who has decided to resign his directorship due to personal reasons. It is proposed that the shareholders elect Mr Uwe-Ernst Bufe (see curriculum vitae) as Director to replace Mr Hilmar Kopper for the remainder of his term of office, which will expire after the Annual Shareholders’ Meeting of June 2005
e) Appointment of independent Directors within the Board of Directors (on the basis of the criteria to satisfy to be deemed independent Director – see the annual report 2002, on page 4). It is proposed that the shareholders elect as independent Directors within the Board : Baron Hubert de Wangen, Mr Jean-Marie Solvay, Chevalier Guy de Selliers de Moranville, Mr Kenneth Minton, Mr Denis Solvay, Mr Nicolas Boël, Mr Jean van Zeebroeck, Mr Jean-Martin Folz, Mr Jacques Saverys, Mr Karel van Miert and Mr Uwe-Ernst Bufe.
5. Any other business.
Extraordinary shareholders' meeting : Agenda
1. Special report of the Board of Directors relative to the purchase and sale of the company's shares
2. Amendments to article 10 (c) of the articles of association (see also by laws - October 2002)
It is proposed to replace the wording of article 10 (c) of the articles of association as follows:
1° The Board of Directors is authorised to purchase on the stock market shares in the company during a period of eighteen months with effect from the general meeting of the fifth of June, two thousand and three, up to a maximum amount of eight million, four hundred and sixty thousand (8,460,000) shares, at a price between twenty euro (20 EUR) and one hundred and fifty euro (150 EUR).
2° The shares thus purchased may, without the general meeting’s prior authorisation, be sold by the Board of Directors, on-market or off-market, on the conditions that it determines, in accordance with all relevant legal provisions.
3° The authorisations referred to under 1° and 2° above also cover purchases and sales made by direct subsidiaries within the meaning of article 627 of the Company Code.
The shares purchased by these subsidiaries shall be applied against the total of eight million four hundred and sixty thousand (8,460,000) shares referred to under point 1.
For further information please contact :
T. +32.2.509.60.16
E-mail : investor.relations@solvay.com
|
