|
Shareholders' Meeting
Go to Algemene Vergadering 2002 - Assemblée Générale 2002 - Shareholders' Meeting 2002
|
Algemene Vergadering 2002 (6 juni 2002 om 10u.)
|
Wij roepen u, als houder van aandelen op naam op voor een tweede buitengewone algemene vergadering die zal gehouden worden op donderdag 6 juni 2002 onmiddellijk na de gewone algemene vergadering, Prins Albertstraat 44, te Elsene-Brussel.
Formaliteiten te vervullen - Bericht van deelneming - Volmacht
Gewone algemene vergadering : Agenda
1. Jaarverslagen over de verrichtingen van het boekjaar 2001, verslagen van de Commissaris.
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen van het boekjaar 2001 - Toedeling van de winst en vaststelling van het dividend.
3. Decharge aan de Bestuurders en de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2001.
4. Raad van Bestuur :
a) Benoeming van een Bestuurder ter vervanging van de heer Jean-Marie Solvay, aftredend en herkiesbaar voor een nieuw mandaat van zes jaar.
Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de heer Jean-Marie Solvay te herkiezen als Bestuurder voor een periode van zes jaar. Zijn mandaat zal onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van juni 2008 verstrijken.
b) Benoeming van een Bestuurder ter vervanging van Baron José del Marmol die bij het naderen van zijn 70ste verjaardag zijn mandaat van Bestuurder opzegt.. Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de heer Jean van Zeebroeck (zie curriculum vitae ) als Bestuurder te verkiezen, met werking na afloop van deze vergadering, om het mandaat van Baron José del Marmol, dat onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van juni 2004 verstrijkt, over te nemen.
c) Benoeming van een Bestuurder ter vervanging van de heer Edouard de Royère die vanaf 30 oktober 2002, na zijn 70ste verjaardag, zijn mandaat van Bestuurder opzegt. Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de heer Jean-Martin Folz (zie curriculum vitae ) als Bestuurder te verkiezen, met werking vanaf 30 oktober 2002, om het mandaat van de heer Edouard de Royère, dat onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van juni 2006 verstrijkt, over te nemen.
5. Diversen
Buitengewone algemene vergadering : Agenda
1. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur
2. Statutenwijzigingen (zie ook de statuten - maart 2002 )
a) Wijziging van artikel 10 ter van de statuten : verkrijging, ruiling en/of vervreemding van de eigen aandelen van Solvay N.V. met het doel dreigend ernstig nadeel te vermijden
b Wijziging van artikel 10 quater van de statuten teneinde de Raad van Bestuur te machtigen om de aandelen van de vennootschap te verkrijgen en te vervreemden met inachtneming van de wettelijke voorschriften en onder de voorwaarden vermeld in deze statutaire bepaling
c) Vervanging van de voormalige wettelijke verwijzingen naar de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen door de wettelijke verwijzingen naar het nieuwe wetboek der vennootschappen
Voor meer informatie kunt u terecht bij :
Investor Relations, T. +32.2.509.60.16
E-mail : investor.relations@solvay.com
|
Assemblée Générale 2002 (6 juin 2002 à 10h)
|
Nous avons l'honneur de vous convoquer, en votre qualité d'actionnaire nominatif, à une seconde assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le jeudi 6 juin 2002 immédiatement après l’assemblée générale ordinaire, rue du Prince Albert, 44, à Ixelles-Bruxelles.
Formalités à accomplir - Avis de participation - Procuration
Assemblée générale ordinaire : Ordre du jour
1. Rapports de gestion sur les opérations de l'exercice 2001, rapports du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels de l'exercice 2001 - Affectation des bénéfices et fixation du dividende.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire pour les opérations de l'exercice 2001.
4. Conseil d'Administration :
a) Nomination d’un Administrateur en remplacement de M. Jean-Marie Solvay, sortant et rééligible pour un nouveau mandat de six ans. Il est proposé à l'Assemblée Générale de réélire M. Jean-Marie Solvay comme Administrateur pour une période de six ans. Son mandat viendra à échéance immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de juin 2008.
b) Nomination d’un Administrateur en remplacement du Baron José del Marmol qui renonce à son mandat à l’approche de son 70ème anniversaire.
Il est proposé à l’Assemblée Générale d’élire, avec effet à l’issue de cette assemblée, M. Jean van Zeebroeck (voir curriculum vitae ) comme Administrateur pour reprendre le mandat du Baron José del Marmol dont l’échéance se situe après l’assemblée générale ordinaire de juin 2004.
c) Nomination d’un Administrateur en remplacement de M. Edouard de Royère qui renonce à son mandat à partir du 30 octobre 2002, après son 70ème anniversaire. Il est proposé à l’Assemblée Générale d’élire, avec effet au 30 octobre 2002, M. Jean-Martin Folz (voir curriculum vitae ) comme Administrateur pour reprendre le mandat de M. Edouard de Royère dont l’échéance vient après l’assemblée générale ordinaire de juin 2006.
5. Divers.
Assemblée générale extraordinaire : Ordre du jour
1. Rapport spécial du Conseil d'Administration
2. Modifications statutaires (voir également les statuts - mars 2002 )
a) Modification de l’article 10 ter des statuts : acquisition, échange et/ou aliénation des actions propres de Solvay S.A. en vue d’éviter à la société un dommage grave et imminent
b) Modification de l’article 10 quater des statuts afin d’autoriser le Conseil d’Administration à acquérir et aliéner les actions de la société dans le respect des conditions légales et aux conditions qui figurent dans cette disposition statutaire
c) Substitution des références légales du nouveau Code des Sociétés aux anciennes références des lois coordonnées sur les sociétés commerciales
Pour obtenir davantage d’informations, prière de contacter :
T. +32.2.509.60.16
E-mail : investor.relations@solvay.com
|
Shareholders' Meeting 2002 (June 6, 2002 at 10:00 am)
|
| The documentation has been translated for purposes of information only. While every effort has been made to ensure that the English version is a faithful and accurate translation of the French text, only the latter is a legally valid document. |
We have the honour of informing you, as a registered shareholder, that a second Extraordinary General Meeting will take place on Thursday, June 6, 2002 following the close of the Ordinary General Meeting., rue du Prince Albert 44, in Ixelles, Brussels.
Necessary procedures - Notice of Attendance - Proxy
Ordinary shareholders' meeting : Agenda
1. Management Reports on the operations of the 2001 fiscal year - External Auditor's reports.
2. Approval of the annual accounts for the 2001 fiscal year - Allocation of profits and dividend distribution.
3. Discharge to be granted to the Directors and to the External Auditor for the operations of the 2001 fiscal year.
4. Board of Directors :
a) Appointment of a Director to replace Mr Jean-Marie Solvay, whose term of office is due to expire and, being re-eligible, has offered himself for re-election for a new term of office of six years. It is proposed that the shareholders re-elect Mr Jean-Marie Solvay,as Director for a period of six years. His term of office will expire immediately after the Annual Shareholders’ Meeting of June 2008.
b) Appointment of a Director to replace Baron José del Marmol who has decided to resign his directorship on the approach of his 70th birthday. It is proposed that the shareholders elect, with effect from the end of this meeting, Mr Jean van Zeebroeck (see curriculum vitae ) as Director to replace Baron José del Marmol for the remainder of his term of office, which will expire after the Annual Shareholders’ Meeting of June 2004.
c) Appointment of a Director to replace Mr Edouard de Royère who is resigning his directorship with effect from October 30, 2002, after his 70th birthday.It is proposed that the shareholders elect, with effect from October 30, 2002, Mr Jean-Martin Folz (see curriculum vitae ) as Director to replace Mr Edouard de Royère for the remainder of his term of office, which will expire after the Annual Shareholders’ Meeting of June 2006.
5. Any other business.
Extraordinary shareholders' meeting : Agenda
1. Special report of the Board of Directors
2. Amendments to bylaws (see also bylaws - March 2002 )
a) Amendment of article 10 B of the bylaws: purchase, exchange and/or sale of Solvay S.A. common stock with a view to avoiding serious, imminent damage to it.
b) Amendment of article 10 C of the bylaws in order to authorise the Board of Directors to purchase or sell the company’s shares in accordance with the applicable legal conditions and the conditions laid down in this provision in the bylaws.
c) Substitution of the legal references of the new Company Code for the old references of the co-ordinated laws on trading companies
For further information please contact :
T. +32.2.509.60.16
E-mail : investor.relations@solvay.com
|
